Тема: Разъяснены вопросы по снятию ареста с имущества

Постановление № 5
ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СУДА УКРАИНЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ГРАЖДАНСКИХ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
от 03 июня 2016 года О судебной практике по делам о снятии ареста с имущества


С целью обеспечения правильного и одинакового применения судами законодательства при рассмотрении исков о снятии ареста с имущества, руководствуясь статьей 36 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», пленум Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановляет дать судам такие разъяснения:

1. В порядке гражданского судопроизводства защита имущественных прав осуществляется в исковом производстве, а также в способ обжалования решения, действия или бездействия государственного исполнителя или другого должностного лица государственной исполнительной службы.
Споры о праве гражданском, связанные с принадлежностью имущества, на которое наложен арест, согласно статьям 15, 16 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее – ГПК) рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства в исковом производстве, если одной из сторон соответствующего спора является физическое лицо, кроме случаев, когда рассмотрение таких дел происходит по правилам другого судопроизводства.
При наличии уголовного производства собственник или иной владелец имущества может обратиться в суд за защитой своего нарушенного, непризнанного или оспариваемого права собственности в общем порядке. После подтверждения этого права указанное лицо, как и титульный владелец имущества, в том числе и лицо, которое не является участником уголовного производства, имеет право на обращение с ходатайством об отмене ареста и решение других вопросов, которые непосредственно касаются его прав, обязанностей или законных интересов, в порядке, предусмотренном статьями 174, 539 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – УПК), в суд, который наложил арест принял приговор.
При этом в соответствии с пунктом 9 раздела XI «Переходные положения» УПК вопрос о снятии ареста с имущества, наложенного во время дознания или досудебного следствия до дня вступления в силу этим Кодексом, решается в порядке, действовавшем до вступления в силу этим Кодексом.
На решение, действия или бездеятельность государственного исполнителя или другого должностного лица государственной исполнительной службы стороной исполнительного производства может быть подана жалоба, которая подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном разделом VII ГПК, кроме случаев, когда рассмотрение таких жалоб происходит по правилам другого судопроизводства.

2. Иск о снятии ареста с имущества может быть предъявлен собственником, а также лицом, которое владеет на основании закона или договора или ином законном основании имуществом, которое не принадлежит должнику (вещное право на чужое имущество). Иски в защиту имущественных прав малолетних и несовершеннолетних детей должника (осужденного) могут быть предъявлены их законными представителями, а в случаях, установленных законом, органами и лицами, которым предоставлено право защищать права, свободы или интересы других лиц (статьи 3, 45 ГПК).
Ответчиками по делу являются должник, лицо, в интересах которого наложен арест на имущество, а в отдельных случаях – лицо, которому передано имущество, если оно было реализовано. Как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, должен быть привлечен соответствующий орган государственной исполнительной службы, а также соответствующий орган доходов и сборов, банк и другое финансовое учреждение, в случаях, предусмотренных законом, исполняют судебные решения (статья 3 Закона Украины от 21 апреля 1999 года № 606-XIV «Об исполнительном производстве» (в редакции Закона Украины от 04 ноября 2010 года№2677-VI) (далее – Закон об исполнительном производстве).
В случаях, когда арест имущества проводился для обеспечения конфискации или взыскания имущества в пользу государства, как ответчик к участию в деле в установленном законом порядке также привлекается соответствующий территориальный орган Государственной фискальной службы Украины.
В случае безвозмездной передачи имущества юридическому лицу это лицо также является ответчиком по делу.
В спорах о снятии ареста с имущества, которое является предметом залога (ипотеки) или приобретено за счет кредита, который не погашен, в качестве третьих лиц в установленном законом порядке привлекаются залогодержатель (ипотекодержатель) или кредитор.

3. Иски о снятии ареста с имущества могут быть предъявлены, в частности, когда наложен арест на имущество с целью обеспечения возможной конфискации имущества.
Вместе с тем согласно статье 465 Таможенного кодекса Украины конфискация имущества, являющегося непосредственным объектом нарушения таможенных правил, применяется независимо от того, является ли это имущество собственностью лица, совершившего административное правонарушение.
В связи с этим иски собственников или владельцев такого имущества о снятии ареста с имущества могут быть удовлетворены только в том случае, когда постановлением соответствующих органов установлено, что лицо, совершившее административное таможенное правонарушение, завладело имуществом противоправным путем. Защита прав собственника или владельца в иных случаях возможна путем взыскания убытков с лица, признанного в установленном законом порядке виновной в административном таможенном правонарушении.

4. В случае, если сторонами по делу являются юридические лица, то независимо от оснований ареста (описи) имущества (конфискация по соответствующим судебным решением, взыскание долга по решению хозяйственного суда или исполнительной надписью нотариуса и т. д) и учитывая характер спора, иски о снятии ареста с имущества в соответствии со статьей 15 ГПК, статьями 1, 12 Хозяйственного процессуального кодекса Украины подлежат рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства. В таком же порядке решаются вопросы о юрисдикции споров с участием физических лиц-предпринимателей, если арест имущества связан с их предпринимательской деятельностью.

5. В случае если опись и арест имущества проводился государственным исполнителем, жалоба стороны исполнительного производства рассматривается в порядке, предусмотренном разделом VII ГПК, а если такие действия совершались при исполнении приговора суда в отношении гражданского иска в уголовном производстве, то соответствующая жалоба подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями статьи 181 Кодекса административного судопроизводства Украины. Другие лица, которые являются собственниками (владельцами) имущества и которые считают, что имущество, на которое наложен арест, принадлежит им, а не должнику, могут обратиться в суд с иском о признании права собственности на это имущество и о снятия с него ареста, что предусмотрено статьей 60 Закона об исполнительном производстве.
В связи с этим должник (участник уголовного производства, на имущество которого наложен арест) не может предъявлять такой иск, поскольку в судебном процессе он является ответчиком и законом для него установлен иной порядок решения вопроса.
В случае предъявления в суд такого иска в порядке гражданского судопроизводства судья должен отказать в открытии производства на основании пункта 1 части второй статьи 122 ГПК, а, ошибочно приняв иск к рассмотрению, во время судебного разбирательства суд должен закрыть производство по делу по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 205 ГПК.

6. Согласно части второй статьи 114 ГПК иски о снятии ареста с недвижимого имущества предъявляются по местонахождению имущества или основной его части (исключительная подсудность).
Если имущество находится или находится в различных районах города или в разных городах, то иск предъявляется к одному из судов по выбору истца, но по месту нахождения основной части имущества, стоимость которого превышает стоимость тех, что находятся в других районах или местностях.
В случае несоблюдения правил подсудности заявление возвращается судом истцу, о чем выносится определение. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с заявлением в надлежащий суд (пункт 4 части третьей, часть пятая статьи 121 ГПК).
Если после открытия производства по делу и до начала судебного разбирательства (рассмотрения дела по существу статья 173 ГПК) окажется, что заявление было принято с нарушением правил исключительной подсудности, суд передает дело на рассмотрение надлежащем суда независимо от волеизъявления сторон (пункт 2 части первой статьи 116 ГПК).

7. Суд не вправе отказать в открытии производства по делу о снятии ареста с имущества, если дело, в связи с которым наложен арест на имущество, не решена, поскольку указанное, в частности, влияет на течение исковой давности. В случае невозможности рассмотрения такого иска до разрешения другого дела суд согласно пункта 4 части первой статьи 201 ГПК приостанавливает производство по делу о снятии ареста с имущества.

8. Поскольку в соответствии со статьей 126 ГПК истец вправе объединить в одном исковом заявлении несколько однородных исковых требований, связанных между собой, в одном производстве могут рассматриваться требования о признании права собственности на имущество и снятии ареста с имущества.
При этом если истец является собственником спорного имущества, то решается требование о снятии ареста с имущества. В случае, если истец одновременно доказывает свое право собственности, которое возникло, например, из договора о совместной собственность или такое его право не признается или оспаривается совладельцем, то согласно заявленных требований суд разрешает требование о снятии ареста с имущества и о признании права собственности на это имущество.
За подачу искового заявления в случае объединения в одном заявлении требований как имущественного, так и неимущественного характера судебный сбор в соответствии с частью третьей статьи 6 Закона Украины от 08 июля 2011 года № 3674-VI «О судебном сборе» подлежит уплате как по ставкам, установленным для исков имущественного характера (в зависимости от стоимости имущества, которое отыскивается), так и по ставкам, установленным для исковых заявлений неимущественного характера (снятие ареста с имущества). При этом судебный сбор может быть оплачен отдельно по каждому требованию или общей суммой по всем исковыми требованиями.
Если же заявлено требование о снятии ареста с имущества, то уплачивается судебный сбор за заявление неимущественного характера.
Если предметом иска является доля имущества в общей совместной собственности супругов, членов семьи, то требование о снятии ареста с этого имущества уплачивается судебным сбором по ставкам, установленным для исковых заявлений неимущественного характера. Вместе с тем если заявляется требование об определении (увеличение, выделение) доли имущества в общей совместной собственности согласно закону или договору и снятия ареста с этого имущества, то судебный сбор уплачивается по ставками, установленными для исковых заявлений неимущественного и имущественного характера отдельности.
Однако по представлению государственного исполнителя об определении доли имущества должника в имуществе, которым он владеет совместно с другими лицами (статья 379 ГПК), судебный сбор не уплачивается.

9. Открыв производство по делу о признании права собственности и/или снятия ареста с имущества, судья в соответствии с пунктом 5 части первой
статьи 152 ГПК в порядке обеспечения иска по соответствующему заявлению может остановить продажу арестованного имущества.
При решении вопроса об обеспечении иска суд должен осуществить оценку обоснованности доводов заявителя о необходимости принятия соответствующих мер с учетом разумности, обоснованности и адекватности требований заявителя по обеспечению иска; обеспечение сбалансированности интересов сторон, а также других участников судебного процесса; наличия связи между конкретным мероприятием по обеспечению иска и предметом искового требования.
Предъявления иска о снятии ареста с имущества не препятствует обращению взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника, а также иное имущество должника, в отношении которого не заявлено требования о признании права собственности на него.
Меры обеспечения иска могут быть отменены судом, который рассматривает гражданское дело (часть третья статьи 154 ГПК). При этом с заявлением об отмене мер обеспечения иска (наложение ареста на имущество или денежные средства) может обратиться только лицо, в отношении которого такие меры обеспечения иска приняты, то есть сторона по делу или третье лицо, заявившее самостоятельные требования относительно предмета спора (часть четвертая статьи 154 ГПК). Другое лицо, которое считает, что имущество, на которое был наложен арест в порядке обеспечения иска, принадлежит ей, а не стороне по делу, может обратиться в суд с иском о признании права собственности на это имущество и о снятия с него ареста (статья 60 Закона об исполнительном производстве).
В решении суда о признании права собственности на имущество и о снятия с него ареста суд указывает об отмене мер обеспечения иска, которые обжалуются (пункт 8 части первой статьи 214 ГПК).
По смыслу части четвертой статьи 54 Закона об исполнительном производстве в случае наложения государственным исполнителем ареста на имущество для удовлетворения требований взыскателей, не являющихся залогодержателями, залогодержатель этого имущества имеет право на обращение в суд с иском о снятии ареста с заложенного имущества.

10. Согласно статье 130 ГПК при проведении предварительного судебного заседание, а если оно не проводится, то при подготовке дела к судебному разбирательству, суд должен определить факты, которые необходимо установить для разрешения спора, выяснить, какие доказательства поданы или подаются каждой стороной для обоснования своих доводов или возражений, а также из каких правоотношений возник спор, какая правовая норма подлежит применению к этим правоотношениям.
В частности, в материалах дела в зависимости от предмета и основания иска должны быть надлежащим образом заверенные копии акта описи и ареста, постановления об аресте средств или имущества должника, приговора, решения суда или иного органа, на выполнение которых проводился опись и арест, материалы, имеющиеся в уголовном деле относительно принадлежности описанного имущества и источников средств на его приобретение, документы о праве собственности на имущество, кредитные обязательства, регистрационные удостоверения, паспорта и другие документы, выдаваемые на это имущество.
С учетом положений Закона Украины от 15 апреля 2014 года №1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» в случае невозможности предоставления суду указанных документов рассмотрение дела осуществляется с документами и материалами (доказательствами), представленным участниками судебного процесса, если они являются достаточными для принятия соответствующего судебного решения.
Если должник (осужденный) находится в местах лишения свободы, судья при подготовке дела к судебному разбирательству в порядке, предусмотренном частью шестой статьи 76 ГПК, должен вместе с судебной повесткой о дне и времени рассмотрения дела направить копию искового заявления с приложенными к нему документами и разъяснить должнику (осужденному), что он имеет право предоставить письменные объяснения относительно заявленного иска, сославшись на доказательства, которыми они обосновываются. При этом следует учитывать правовые выводы, изложенные в Решении Конституционного Суда Украины от 12 апреля 2012 года №9-рп/2012 (дело о равенстве сторон судебного процесса).

11. При рассмотрении иска о признании права собственности на арестованное имущество и/или снятие ареста с имущества судам следует всесторонне и полно выяснять обстоятельства, приведенные истцом в подтверждение своих требований, неуклонно соблюдая при этом как правовых норм, гарантирующих права лиц, участвующих в деле, и положений о принадлежности и допустимости доказательств (статьи 58, 59 ГПК).
В случае возникновения у сторон и других лиц, участвующих в деле, трудности в истребовании доказательств суд с учетом положения части четвертой статьи 10 ГПК способствует им в этом при наличии соответствующего ходатайства. Также при необходимости судам следует использовать материалы уголовного производства о принадлежности описанного имущества и источника средств на его приобретение.

12. На исковые требования о признании права собственности на арестованное имущество и/или снятие ареста с имущества распространяется предусмотренный статьей 257 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) трехлетний срок исковой давности. Течение этого срока начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о арест (опись) принадлежащего ей имущества.
В случае предъявления иска о снятии ареста с имущества с пропуском установленного законом срока на предъявление таких требований, судья не вправе по этим основаниям отказать в открытии производства по делу. Уважительность причин пропуска исковой давности и последствиях этого необходимо решать в установленном законом порядке (статья 267 ГК).
При обжаловании решения, действия или бездействия государственного исполнителя или другого должностного лица государственной исполнительной службы о наложении ареста на имущество судам следует обращать внимание на сроки обращения в суд с соответствующей жалобой, определенные статьей 385 ГПК и нормами Закона об исполнительном производстве (например, статьи 26, 57).

13. При рассмотрении дел судам надлежит обращать внимание на то, соблюдены ли соответствующим должностным лицом требования закона о опись и арест имущества, в частности, перечислено ли в акте описи другое имущество, в том числе то, что находится в общей собственности должника с другими лицами, которое не описывалось, а также не описано то имущество, на которое взыскание не может быть обращено по исполнительным документам может быть обращено только в предусмотренных законодательством случаях.

14. Решая вопрос о принадлежности описанного и арестованного имущества, суды должны руководствоваться нормами гражданского и семейного законодательства, которые действовали на время приобретения имущества, регулирующие право собственности и его защита.
При рассмотрении иска одного из супругов о снятии ареста с принадлежащей ему доли имущества в общей совместной собственности супругов судам необходимо учитывать, что согласно статей 60, 70 Семейного кодекса Украины (далее – СК) имущество, приобретенное супругами за время брака, является их совместной собственностью и в случае его разделения их доли являются равными, если другое не установлено договоренностью между ними или брачным договором. Суд может отступить от основы равенства долей супругов, учитывая интересы детей или нетрудоспособных совершеннолетних детей, которые с ним проживают, или другие обстоятельства, которые имеют существенное значение при определенных законом условий, в частности, если один из супругов не заботился о материальном обеспечении семьи, скрыл, уничтожил или повредил общее имущество или расходовал его во вред интересам семьи, то в таком случае его доля может быть уменьшена. По решению суда доля имущества жены, мужа может быть увеличена, если с ею, ним проживают дети, а также нетрудоспособные совершеннолетние сын, дочь, при условии, что размер алиментов, которые они получают, недостаточный для обеспечения их физического, духовного развития и лечения.
Имущество, приобретенное каждым из супругов во время их раздельного проживания после фактического прекращения брачных отношений, суд может признать личной частной собственностью каждого из них.
Имущество, приобретенное каждым из супругов во время режима отдельного проживания, установленного решением суда, не считается приобретенным в браке (часть вторая статьи 120 СК).
Размер долей супругов в общем имуществе и какое конкретно имущество должно быть ему выделено суд определяет с учетом всего нажитого имущества, включая и то, на которое по закону не может быть обращено взыскание по исполнительным документам и которое не подлежит конфискации. Вместе с тем на долю каждого из супругов должно быть выделено как имущество, которое подлежало описи, так и имущество, не подлежало описанию. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 60 ГПК обязана доказать та сторона, которая ссылается на них как на основание своих требований или возражений, в частности, представлением соответствующих надлежащих и допустимых доказательств, заявлением ходатайства об обеспечении иска с целью дополнительного описания имущества и тому подобное.

15. По делам о снятии ареста с имущества, которое составляет общую совместную собственность членов семьи, доля должника определяется согласно правил статьи 357 ГК.
Исходя из содержания части четвертой статьи 61 ГПК, само по себе указание в приговоре суда об обращении взыскания на конкретное имущество или о его конфискации независимо от оснований ее применения не лишает заинтересованных лиц возможности доказывания своего права собственности на это имущество путем предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.
Если согласно приговору подлежит конфискации конкретное имущество, составляющее общую совместную собственность супругов, членов семьи, иски других субъектов общей совместной собственности об исключении из описи их доли этого имущества могут быть удовлетворены при условии, что стоимость иного совместного имущества, которое осталось, меньше, чем приходится на их долю. В этом случае суду следует учитывать разъяснения, данные в пункте 1 настоящего постановления.

16. В случаях, когда предметом иска является доля в общей совместной собственности на неделимую вещь (часть вторая статьи 183 ГК), на которую обращается конфискация или взыскание в пользу лица, вопрос о снятии ареста с этой вещи (при отсутствии иного общего имущества) решается в соответствии с правилами статей 321, 358, 364 ГК, учитывая, что согласно законодательству суд решает споры участников общей совместной собственности, распоряжения и пользования имуществом. Поэтому не следует рассматривать как противоправное лишение права собственности присуждение денежной или иной материальной компенсации за долю в общей совместной собственности, если ее невозможно выделить или разделить имущество в натуре или совместно пользоваться им.
При этом суд с учетом конкретных обстоятельств может снять арест с этой вещи и взыскать с истца в доход государства или в пользу лица денежную или другую материальную компенсацию за долю, которая приходится должнику, или оставить арест вещи, обязав соответствующие территориальные органы Государственной фискальной службы Украины или юридическое лицо выплатить истцу соответствующую часть ее стоимости.

17. При определении размера доли в имуществе, принадлежащем супругам, доли должника в общей совместной собственности, а также доли неделимой вещи суд должен исходить из действительной стоимости этого имущества на день принятия решения. Действительная стоимость имущества определяется его рыночной стоимости, которая действует на день принятия решения суда, должно доказать лицо, на это обстоятельство ссылается (статьи 10, 60 ГПК). Если оценка отдельного вида имущества является сложной либо истец или ответчик оспаривают указанную в описи оценку имущества, суд для определения действительной стоимости арестованного (описанного) имущества по ходатайству стороны по делу может назначить соответствующую экспертизу.

18. В случае заявления требований о возврате имущества в натуре в том случае, когда оно соответствующими территориальными органами Государственной фискальной службы Украины был передан соответствующему лицу безвозмездно, то обязанность возврата имущества возлагается на лицо, которое получило имущество безвозмездно, а если ею имущество реализовано, вопрос о возврате приобретателем имущества в натуре решается в соответствии с правилами части третьей статьи 388 ГК.
В случае если имущество было реализовано соответствующими территориальными органами Государственной фискальной службы Украины, при наличии это имущество или его стоимость возвращаются этими органами.

19. Принимая решение, суд в соответствии с частью первой статьи 214 ГПК должен определить, какие правоотношения сторон вытекают из установленных обстоятельств и какая правовая норма подлежит применению к этим правоотношениям. При этом суд должен указать в решении мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на нормы права, не подлежащие применению в данном деле, не является основанием для отказа в удовлетворении предъявленного иска, поскольку при разрешении дела суд учитывает основания (обстоятельства, которыми обосновывались требования) и содержание исковых требований (статья 119 ГПК).
В резолютивной части решения по данной категории дел суду необходимо указывать конкретное имущество, с которого снимается арест, его стоимость, в пользу кого снят арест и за кем признается право собственности или кому это имущество передается во владение.

20. Обнаружив факты непринятия или несвоевременного принятия предусмотренных законом мер для обеспечения возможной конфискации имущества или гражданского иска, нарушение правил описи и ареста имущества или если описанное имущество было растраченное, отчуждено или сокрыто лицами, которым оно передано на хранение, судам с целью их устранения и предотвращения следует принимать по этому поводу частные определения.

С ув. Ваш персональный юрист Дмитрий Константинович. Для личных юридических консультаций и встреч в нашем офисе, наши контакты: ☎️: 097-178-20-74, ✉️: urist_inform@ukr.net , Skype: i.am.in.ua .