1

Тема: Учредитель юридического лица

Подскажите, пожалуйста, ответ на такую ситуацию:

Учредитель общества с ограниченной ответственностью (условно ООО "1") зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории РФ (платит налоги и все необходимые платежи в бюджет РФ), выкуплен иностранным юрлицом в 2012 году. Однако в настоящее время на территории РФ существует ООО (условно ООО "2"), в котором данный учредитель является единственным.  При этом в названии и уставе ООО "2" нет ни названия "иностранный", ни упоминания об иностранном капитале.

Вопросы:
1. Можно ли предположить наличие иностранного капитала в ООО "2"?
2. Как можно проверить наличие иностранного капитала в ООО в целом (выписка из ЕГРЮЛ, отметка в Уставе) по документам?

Спасибо.

Re: Учредитель юридического лица

mjtditum пишет:

Подскажите, пожалуйста, ответ на такую ситуацию:

Учредитель общества с ограниченной ответственностью (условно ООО "1") зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории РФ (платит налоги и все необходимые платежи в бюджет РФ), выкуплен иностранным юрлицом в 2012 году. Однако в настоящее время на территории РФ существует ООО (условно ООО "2"), в котором данный учредитель является единственным.  При этом в названии и уставе ООО "2" нет ни названия "иностранный", ни упоминания об иностранном капитале.

Вопросы:
1. Можно ли предположить наличие иностранного капитала в ООО "2"?
2. Как можно проверить наличие иностранного капитала в ООО в целом (выписка из ЕГРЮЛ, отметка в Уставе) по документам?

Спасибо.

Здравствуйте.

1.    Если источников доходов из-за рубежа нет, то нет.
2.    По движениям со счетов и уплаты налогов и проверки аудита налоговых служб при плановой проверки или не плановой.

С ув. Ваш персональный юрист Дмитрий Константинович. Для личных юридических консультаций и встреч в нашем офисе, наши контакты: ☎️: 097-178-20-74, ✉️: urist_inform@ukr.net , Skype: i.am.in.ua .

3

Re: Учредитель юридического лица

1.    Если источников доходов из-за рубежа нет, то нет.

Дмитрий Константинович, на взгляд юриста, само упоминание в Уставе ООО "2" как единственного учредителя, который выкуплен иностранным юридическим лицом, не может послужить своеобразным намеком на наличие иностранного капитала?

Re: Учредитель юридического лица

mjtditum пишет:

1.    Если источников доходов из-за рубежа нет, то нет.

Дмитрий Константинович, на взгляд юриста, само упоминание в Уставе ООО "2" как единственного учредителя, который выкуплен иностранным юридическим лицом, не может послужить своеобразным намеком на наличие иностранного капитала?

Да, может быть намеком, при этом если капитала нет иностранного, то любая аудиторская проверка покажет, что источник дохода предприятия внутренняя деятельность без привлечения источника из-за рубежа. В ином случаи если капитал имеется иностранный, то рекомендую переоформлять документы.

С ув. Ваш персональный юрист Дмитрий Константинович. Для личных юридических консультаций и встреч в нашем офисе, наши контакты: ☎️: 097-178-20-74, ✉️: urist_inform@ukr.net , Skype: i.am.in.ua .

5

Re: Учредитель юридического лица

Да, может быть намеком, при этом если капитала нет иностранного, то любая аудиторская проверка покажет, что источник дохода предприятия внутренняя деятельность без привлечения источника из-за рубежа. В ином случаи если капитал имеется иностранный, то рекомендую переоформлять документы/

То есть, даже при наличии иностранного капитала у учредителя, ООО "2" может осуществлять деятельность и платить все необходимые платежи только за счет собственных доходов? И такое юрлицо (ООО "2") не будет считаться лицом, использующим иностранный капитал?

Re: Учредитель юридического лица

mjtditum пишет:

То есть, даже при наличии иностранного капитала у учредителя, ООО "2" может осуществлять деятельность и платить все необходимые платежи только за счет собственных доходов? И такое юрлицо (ООО "2") не будет считаться лицом, использующим иностранный капитал?

Нет. Если капитал у ООО "2" иностранный, то нет!

С ув. Ваш персональный юрист Дмитрий Константинович. Для личных юридических консультаций и встреч в нашем офисе, наши контакты: ☎️: 097-178-20-74, ✉️: urist_inform@ukr.net , Skype: i.am.in.ua .

7

Re: Учредитель юридического лица

Нет-нет, я имею в виду, что если ООО "1" действует за счет средств, зарабатываемых на территории РФ и лишь отчисляет часть прибыли своему владельцу, то ООО "2" может считаться юрлицом, не использующим иностранный капитал в своей деятельности.  Я не ошибаюсь?

Re: Учредитель юридического лица

mjtditum пишет:

Нет-нет, я имею в виду, что если ООО "1" действует за счет средств, зарабатываемых на территории РФ и лишь отчисляет часть прибыли своему владельцу, то ООО "2" может считаться юрлицом, не использующим иностранный капитал в своей деятельности.  Я не ошибаюсь?

В таком случаи, нет не будет считаться, вы правы.

С ув. Ваш персональный юрист Дмитрий Константинович. Для личных юридических консультаций и встреч в нашем офисе, наши контакты: ☎️: 097-178-20-74, ✉️: urist_inform@ukr.net , Skype: i.am.in.ua .

9

Re: Учредитель юридического лица

Спасибо большое за консультацию!