Досудебное следствие - Консультация юриста онлайн

1 Ответ от Columbina 2015-12-25 09:57:21

Columbina
Пользователь сайта
Неактивен

Зарегистрирован: 2015-12-25
Сообщений: 11
Спасибо: 0

Re:

Ревизионной комиссией ЖСК проведена ревизия и установлены факты нанесения имущественного вреда в размере более 100 тыс. грн. Членом ревизионной комиссии и членом правления ЖСК поданы заявления в милицию о совершении уголовного правонарушения в августе 2014 года (!). До настоящего времени документы для проведения экспертизы не истребованы. не допрошен ни один свидетель. нет объяснительных от виновных по материалам акта ревизионной комиссии и т.д.. Были ходатайства. заявления. обращения начальнику следственного отдела области от заявителей. На выходе 0. Последний опус следователя: вы НЕ ПОСТРАДАВШИЕ! до свидания! Постановления нет.
ПОМОГИТЕ!

2 Ответ от Дмитрий Константинович 2015-12-25 11:34:52

Дмитрий Константинович
Юрист/Адвокат
Неактивен

Откуда: Киев, Кривой Рог
Зарегистрирован: 2015-04-21
Сообщений: 9,404
Спасибо: 2342

Re:

Columbina пишет:

Ревизионной комиссией ЖСК проведена ревизия и установлены факты нанесения имущественного вреда в размере более 100 тыс. грн. Членом ревизионной комиссии и членом правления ЖСК поданы заявления в милицию о совершении уголовного правонарушения в августе 2014 года (!). До настоящего времени документы для проведения экспертизы не истребованы. не допрошен ни один свидетель. нет объяснительных от виновных по материалам акта ревизионной комиссии и т.д.. Были ходатайства. заявления. обращения начальнику следственного отдела области от заявителей. На выходе 0. Последний опус следователя: вы НЕ ПОСТРАДАВШИЕ! до свидания! Постановления нет.
ПОМОГИТЕ!

Дело могли уже попросту закрыть. Нужно писать письменное заявление по факту ревизии к следствию, на какой стадии идет расследование дела, закрыто оно или нет, почему не допрошены свидетели по делу и соответственно не наказаны лица которые осуществили хищение. В случаи отписки жалобу в прокуратуру.

Для личной, платной консультации наши контакты: ☎️: 097-178-20-74 ✉️: urist_inform@ukr.net

3 Ответ от Columbina 2015-12-25 14:47:36

Columbina
Пользователь сайта
Неактивен

Зарегистрирован: 2015-12-25
Сообщений: 11
Спасибо: 0

Re:

Dmitry пишет:

Дело могли уже попросту закрыть. Нужно писать письменное заявление по факту ревизии к следствию, на какой стадии идет расследование дела, закрыто оно или нет, почему не допрошены свидетели по делу и соответственно не наказаны лица которые осуществили хищение. В случаи отписки жалобу в прокуратуру.

Дело не закрыто. Следователь "истребует" документы, по факту явно бездействует. Сроки предоставления документов для экспертизы постоянно отодвигаются. По словам следователя документы предоставлять не обязаны.
Экспертиза не проведена, соответственно факт хищения не установлен - кого наказывать?!
На заявления следак отвечает: следствие идет. о результатах будет сообщено дополнительно. ВСЁ!
До сих пор была возможность давить на следователя звонками, запросами и ходатайствами. После его заявления. что мы не потерпевшие, такая возможность пропадает, Исключается любая возможность контроля за ходом следствия, соответственно дело будет похоронено.
Потерпевших нет? Член ревизионной комиссии и член правления. избранные по Уставу на общем собрании не могут быть признаны потерпевшими как представители юридического лица?
Для информации: заявление написано в отношении председателя и бухгалтера ЖСК. ( мошенничество. служебная халатность, превышение полномочий)

4 Ответ от Дмитрий Константинович 2015-12-25 15:29:06

Дмитрий Константинович
Юрист/Адвокат
Неактивен

Откуда: Киев, Кривой Рог
Зарегистрирован: 2015-04-21
Сообщений: 9,404
Спасибо: 2342

Re:

Columbina пишет:

Dmitry пишет:
Дело могли уже попросту закрыть. Нужно писать письменное заявление по факту ревизии к следствию, на какой стадии идет расследование дела, закрыто оно или нет, почему не допрошены свидетели по делу и соответственно не наказаны лица которые осуществили хищение. В случаи отписки жалобу в прокуратуру.
Дело не закрыто. Следователь "истребует" документы, по факту явно бездействует. Сроки предоставления документов для экспертизы постоянно отодвигаются. По словам следователя документы предоставлять не обязаны.
Экспертиза не проведена, соответственно факт хищения не установлен - кого наказывать?!
На заявления следак отвечает: следствие идет. о результатах будет сообщено дополнительно. ВСЁ!
До сих пор была возможность давить на следователя звонками, запросами и ходатайствами. После его заявления. что мы не потерпевшие, такая возможность пропадает, Исключается любая возможность контроля за ходом следствия, соответственно дело будет похоронено.
Потерпевших нет? Член ревизионной комиссии и член правления. избранные по Уставу на общем собрании не могут быть признаны потерпевшими как представители юридического лица?
Для информации: заявление написано в отношении председателя и бухгалтера ЖСК. ( мошенничество. служебная халатность, превышение полномочий)

На лицо бездействие органов досудебного следствия. Однозначно учтив данную информацию идет прямое бездействие к расследованию дела и затягивания процесса. Результатом может быть привлечение к дисциплинарной ответственности следователя и замена эго, с жалобой нужно обращаться в прокуратуру и проводить проверку по деятельности следователя.

Для личной, платной консультации наши контакты: ☎️: 097-178-20-74 ✉️: urist_inform@ukr.net

5 Ответ от Columbina 2015-12-25 17:36:00

Columbina
Пользователь сайта
Неактивен

Зарегистрирован: 2015-12-25
Сообщений: 11
Спасибо: 0

Re:

Спасибо. будем пробовать через прокуратуру.
А менять там не на кого - один следователь "лучше" другого...Вот только что делать со статусом - заявитель и пострадавший?
Кто в данном деле может быть признан пострадавшим? Без пострадавшего дела не будет. Заявитель практически прав не имеет - только узнать о результатах "расследования"

6 Ответ от Дмитрий Константинович 2015-12-25 19:01:25

Дмитрий Константинович
Юрист/Адвокат
Неактивен

Откуда: Киев, Кривой Рог
Зарегистрирован: 2015-04-21
Сообщений: 9,404
Спасибо: 2342

Re:

Columbina пишет:

Спасибо. будем пробовать через прокуратуру.
А менять там не на кого - один следователь "лучше" другого...Вот только что делать со статусом - заявитель и пострадавший?
Кто в данном деле может быть признан пострадавшим? Без пострадавшего дела не будет. Заявитель практически прав не имеет - только узнать о результатах "расследования"

По сути, пострадавшим от данного действия является то предприятие, то лицо которому было осуществлено противоправное действие. Субъекта данного действия должен устанавливать следователь и пострадавшего, соответственно если следователь бездействует обращайтесь в прокуратуру.

Для личной, платной консультации наши контакты: ☎️: 097-178-20-74 ✉️: urist_inform@ukr.net

7 Ответ от Columbina 2015-12-25 19:11:34

Columbina
Пользователь сайта
Неактивен

Зарегистрирован: 2015-12-25
Сообщений: 11
Спасибо: 0

Re:

СПАСИБО!
Пострадавшим является общественная организация - ЖСК. Ущерб нанесли руководитель и бухгалтер организации. Они не могут быть в одном лице подозреваемыми и пострадавшими представителями ЖСК.
Кто может быть пострадавшим или его представителем? Член ревизионной комиссии? Член правления?

8 Ответ от Дмитрий Константинович 2015-12-26 13:34:03

Дмитрий Константинович
Юрист/Адвокат
Неактивен

Откуда: Киев, Кривой Рог
Зарегистрирован: 2015-04-21
Сообщений: 9,404
Спасибо: 2342

Re:

Columbina пишет:

СПАСИБО!
Пострадавшим является общественная организация - ЖСК. Ущерб нанесли руководитель и бухгалтер организации. Они не могут быть в одном лице подозреваемыми и пострадавшими представителями ЖСК.
Кто может быть пострадавшим или его представителем? Член ревизионной комиссии? Член правления?

Предварительно: пострадавшими могут быть: основатели предприятия или государство.

Для личной, платной консультации наши контакты: ☎️: 097-178-20-74 ✉️: urist_inform@ukr.net

9 Ответ от Columbina 2015-12-26 19:32:57

Columbina
Пользователь сайта
Неактивен

Зарегистрирован: 2015-12-25
Сообщений: 11
Спасибо: 0

Re:

Dmitry пишет:

Columbina пишет:
СПАСИБО!
Пострадавшим является общественная организация - ЖСК. Ущерб нанесли руководитель и бухгалтер организации. Они не могут быть в одном лице подозреваемыми и пострадавшими представителями ЖСК.
Кто может быть пострадавшим или его представителем? Член ревизионной комиссии? Член правления?
Предварительно: пострадавшими могут быть: основатели предприятия или государство.

Продолжаю логическую цепочку: государству ущерб не нанесен. поэтому оно не будет пострадавшим.
Основатели предприятия (общественной организации ЖСК) - члены ЖСК, которым собственно и нанесен ущерб. Полагаю. что представителями предприятия (организации) могут быть член ревизионной комиссии и член правления.
Будем разбираться.

10 Ответ от Columbina 2016-02-15 21:32:19

Columbina
Пользователь сайта
Неактивен

Зарегистрирован: 2015-12-25
Сообщений: 11
Спасибо: 0

Re:

Появился новый вопрос.
Проверка ревизионной комиссии проводилась за период 2011-2013 г.
Заявление о уголовном правонарушении и занесение в реестр - 2014 г.
Как рассчитать минимальную для УД сумму значительного ущерба?
По состоянию на 2013 г? - совершение нарушения
По состоянию на 2014 год? - подача заявления
2016 г.- ?
Если можно, в конкретных цифрах.

11 Ответ от Дмитрий Константинович 2016-02-16 00:31:49

Дмитрий Константинович
Юрист/Адвокат
Неактивен

Откуда: Киев, Кривой Рог
Зарегистрирован: 2015-04-21
Сообщений: 9,404
Спасибо: 2342

Re:

Columbina пишет:

Появился новый вопрос.
Проверка ревизионной комиссии проводилась за период 2011-2013 г.
Заявление о уголовном правонарушении и занесение в реестр - 2014 г.
Как рассчитать минимальную для УД сумму значительного ущерба?
По состоянию на 2013 г? - совершение нарушения
По состоянию на 2014 год? - подача заявления
2016 г.- ?
Если можно, в конкретных цифрах.

Какая статья уголовного кодекса в отношении кого возбуждено дело?

Для личной, платной консультации наши контакты: ☎️: 097-178-20-74 ✉️: urist_inform@ukr.net

12 Ответ от Columbina 2016-02-16 12:40:02

Columbina
Пользователь сайта
Неактивен

Зарегистрирован: 2015-12-25
Сообщений: 11
Спасибо: 0

Re:

по ст.190 ч2. ст 191 ч.3. ст 222 ч3.ст 366 ч2 , 364, 356 УК
Пока следователь окончательно не кварлифицировал.

13 Ответ от Дмитрий Константинович 2016-02-16 13:08:59

Дмитрий Константинович
Юрист/Адвокат
Неактивен

Откуда: Киев, Кривой Рог
Зарегистрирован: 2015-04-21
Сообщений: 9,404
Спасибо: 2342

Re:

Columbina пишет:

по ст.190 ч2. ст 191 ч.3. ст 222 ч3.ст 366 ч2 , 364, 356 УК
Пока следователь окончательно не кварлифицировал.

Приведу один пример по 364 статьи. Примечание п. 3. Существенным вредом в статьях 364, 364-1, 365, 365-1, 365-2,
367, если он заключается в причинении материальных убытков, считается такая жаль, которая в сто и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Согласно пункта 5 Раздела XX Переходных положений Налогового кодекса Украины:

"Если нормы других законов содержат ссылку на необлагаемый минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен, кроме норм административного и криминального законодательства в части квалификации преступлений или правонарушений, для которых сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, определенной подпунктом 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV этого Кодекса для соответствующего года."

существенный вред - на 2011 год: 100 * 407,50 = 40750 гривен;

Для личной, платной консультации наши контакты: ☎️: 097-178-20-74 ✉️: urist_inform@ukr.net

14 Ответ от Columbina 2016-02-16 13:18:22

Columbina
Пользователь сайта
Неактивен

Зарегистрирован: 2015-12-25
Сообщений: 11
Спасибо: 0

Re:

А если проверка проведена за период 2011-2013 год?
Мы же не можем исчислять каждый год отдельно? Есть общая сумма ущерба.

15 Ответ от Дмитрий Константинович 2016-02-16 13:34:06

Дмитрий Константинович
Юрист/Адвокат
Неактивен

Откуда: Киев, Кривой Рог
Зарегистрирован: 2015-04-21
Сообщений: 9,404
Спасибо: 2342

Re:

Columbina пишет:

А если проверка проведена за период 2011-2013 год?
Мы же не можем исчислять каждый год отдельно? Есть общая сумма ущерба.

Это должен делать следователь, и это должно быть описано при проверке. Требуйте этого у следователя, это уже более детальная работа.

Для личной, платной консультации наши контакты: ☎️: 097-178-20-74 ✉️: urist_inform@ukr.net

Досудебное следствие (Страница 1 из 2)

Юридическая консультация на тему Досудебное следствие с 1 по 15 из 20

Новые юридические консультации

Информационный блок

Часто задаваемые юридические вопросы